Большая часть операций по незаконному обналичиванию проводится в настоящее время с помощью банковских карт, заявил журналистам руководитель департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Юрий Полупанов. В то же время объем обналички через платежные терминалы значительно снизился.
Ранее ЦБ сообщал, что в 2015 году объем незаконно обналиченных средств сократился по сравнению с предыдущим годом на треть, до примерно 400 млрд руб. По словам Полупанова, «локализация» сегмента банковских карт позволит еще сильнее подорвать позиции организаторов незаконного обналичивания.
В середине марта 2016 года ЦБ потребовал от коммерческих банков активизировать борьбу с веерным обналичиванием с использованием премиальных банковских карт, лимиты выдачи наличных по которым существенно выше установленных для обычного «пластика».
При использовании «веерной» схемы компании-посредники под разными предлогами (оплата услуг, займ и т.д.) переводят деньги со своих счетов на счета, к которым привязаны карты подставных граждан. Те же заранее передают полученные в банках карты и пин-коды к ним сборщикам, которые в нужный момент снимают наличные в банкоматах.
В направленном банкам письме ЦБ призвал отключать сомнительным клиентам дистанционные каналы обслуживания, ввести запрет на повторное открытие счетов и выдачу карт и снизить лимиты снятия по премиальным картам."
Вот такие дела, уважаемые бизнесмены. Канал перекроют, организаторов схем накажут, на бизнесменов снова будут заводиться уголовные дела.
А соответственно, уважаемые коллеги, способ справиться со всем этим только один – работать легально. И понимайте, как хотите, но другого способа нет. И задача любого бизнесмена в 2016 году будет сводиться только к тому, как научиться работать легально без потерь для своего собственного кармана. И вот об этом я по шагам рассказываю на своём семинаре.
